OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA


Artículo 400 Bis Código Penal Federal

En términos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, comete el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita quien por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

      • Adquiere, enajena, administra, custodia, posee, cambia, convierte, deposita, retira, da o recibe por cualquier motivo, invierte, traspasa, transporta o transfiere, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tiene conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
      • Oculta, encubre o pretende ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tiene conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Para estos efectos, se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existen indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia.


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